Специалист Подразделения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терро
Обязанности
1. Ответы на запросы Банка России, налоговых и иных органов, связанных с выполнением Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ.
2. Осуществление ежедневного мониторинга операций на выявление признаков, указывающих на необычный характер сделки, на транзитные операции. Установление операции, подлежащие обязательному контролю, и операции, имеющие признаки необычных сделок.
3. Проводение анализа расходных операций по кассовому символу 53,58 с целью выявления клиентов, систематически снимающих наличные денежные средства со своего банковского счета. Проводение анализа работы счета Клиентов и запрос необходимых документов.
4. Ежедневный мониторинг клиентов-ИП
5. Анализ объемов сдаваемой торговой выручки
6. Анализ соотношения уплаты налогов к дебетовому обороту по счетам клиентов-юридических лиц.
7. Запрос у клиентов налоговой и бухгалтерской отчетности в рамках ежегодного обновления сведений
Полный рабочий день
от 16242 руб.
При контакте обязательно указывайте название вакансии "Специалист Подразделения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терро".
Адрес: Пермский край, г. Пермь, Куйбышева улица, дом: 10;
Телефон: +7(342)2910300
Электронная почта: esia@bankperm.ru
- Полная занятость
- от 16242 руб.
- Инвалиды
- Пермский край, 06 февраля 2023 г.