Ведущий экономист отдела финансового мониторинга

Обязанности

Определение лиц (подразделений) организации, ответственных за осуществление контроля реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
Организация подготовки плана проверок выполнения работниками организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
Организация реализации плана проверок выполнения работниками организации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
Организация учета данных о нарушениях правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в организации
Организация анализа данных о нарушениях правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ для выявления причин нарушений
Организация мероприятий по устранению выявленных нарушений в целях ПОД/ФТ в организации
Контроль мероприятий по устранению выявленных нарушений в целях ПОД/ФТ в организации
Представление руководству организации отчетов о проведении проверок соблюдения правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ с рекомендациями по устранению выявленных нарушений
Организация контроля соблюдения режима конфиденциальности и нераспространения третьим лицам информации и сведений о ПОД/ФТ в организации
Организация подготовки отчета о результатах реализации правил внутреннего контроля и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ, а также текущей отчетности по вопросам ПОД/ФТ
Представление в установленном порядке руководству организации отчета о результатах реализации правил внутреннего контроля и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ, а также текущей отчетности по вопросам ПОД/ФТ
Представление в установленном порядке руководству организации отчета об эффективности системы ПОД/ФТ