Специалист Подразделения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терро
Обязанности
1. ответы не запросы Банка России, налоговых и иных органов, связанных с выполнением Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ;
2. осуществление ежедневного мониторинга операций на выявление признаков, указывающих на необычный характер сделки, на транзитные операции. Установление операции, подлежащих обязательному контролю, и операций, имеющих признаки необычных сделок.
3. принятие ежедневных отчетов и сообщений об операциях свыше 600 тысяч рублей, свыше 100 тысяч рублей (некоммерческие организации). Проводение контроля правильности их оформления. Формирование электронных сообщений (ФЭС)
4.ежемесячный анализ расходных операций по кассовым символам 42,54,53,58
5.изучение деятельности клиента, запрос документов, подтверждающих реальную деятельность: численность персонала, наличие помещения, транспортных средств, налоговую декларацию, акты выполненных работ и др).Формирование и ведение досье «Знай своего клиента» в электронном виде и на бумажных носителях.
6. анализ объемов сдаваемой торговой выручки
7. анализ соотношения уплаты налогов к дебетовому обороту по счетам клиентов-юридических лиц
Полный рабочий день
до 13890 руб.
При контакте обязательно указывайте название вакансии "Специалист Подразделения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терро".
Адрес: Пермский край, г. Пермь, Куйбышева улица, дом: 10;
Телефон: +7(342)2910300
Электронная почта: esia@bankperm.ru
- Полная занятость
- до 13890 руб.
- Инвалиды
- Пермский край, 09 февраля 2022 г.