Специалист отдела финансового мониторинга
Обязанности
- Проведение мониторинга операций клиентов банка с целью своевременного выявления и пресечения сомнительных операций в соответствии с правилами ПОД/ФТ;
- Осуществление мероприятий в рамках требований Платформы ЗСК;
- Оказание консультативной и методологической помощи работникам Банка по вопросам ПОД/ФТ;
- Выявление признаков ОД/ФТ по выписке клиента, анализ документов;
- Участие в программе обучения работников Банка в области ПОД/ФТ;
- Участие в разработке внутренних нормативных документов по вопросам, относящимся к компетенции ОФМ;
- Контроль проведения идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев клиентов;
- Выполнение других заданий по распоряжению непосредственного руководителя.
Полный рабочий день
Оплата
от 21500 руб.
АО КБ "УРАЛ ФД"
При контакте обязательно указывайте название вакансии "Специалист отдела финансового мониторинга".
Адрес: Пермский край, г Пермь, Стахановская улица, 54д
Телефон: 3422061950
Электронная почта: m.chuchulina@uralfd.ru
- Полная занятость
- от 21500 руб.
- Инвалиды
- Пермский край, 12 февраля 2024 г.